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    2022年第五次臨時股東大會決議公告
    來源: | 作者:深圳市惠程信息科技股份有限公司 | 發布時間: 22天前 | 44 次瀏覽 | 分享到:

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     

    特別提示

    1.本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更提案;

    2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

        

    一、會議召開情況

    1.召集人:公司董事會

    2.表決方式:采取現場表決與網絡投票相結合的表決方式

    3.現場會議召開時間為:2022916日(星期五)14:30

    4.會議召開地點:重慶市璧山區璧泉街道雙星大道50號1幢11樓會議室

    5.主持人:公司董事長陳國慶先生

    6.本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。

     

    二、會議的出席情況

    出席本次會議的股東及股東代理人31人,代表公司股份88,374,591股,占公司總股份801,929,568股的11.0202%。出席本次股東大會的中小股東共27人,代表公司股份1,255,300股,占公司總股份的0.1565%。

    本次股東大會通過現場投票的股東及股東代理人共5人,代表公司股份87,319,291股,占公司總股份的10.8886%;通過網絡投票的股東26人,代表公司股份1,055,300股,占公司總股份的0.1316%。

    公司部分董事、監事出席了本次股東大會,部分高級管理人員、見證律師列席了本次股東大會。

     

    三、提案審議和表決情況

    本次股東大會共審議1項議案,按照會議議程,本次會議采用現場表決與網絡投票相結合的方式進行了表決,審議通過以下議案:

    1.以87,946,191票同意,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.5152%,428,300票反對,100票棄權,審議通過《關于前期會計差錯更正導致重大資產重組業績承諾未達標需補償的議案》。

    總表決情況:

    同意87,946,191股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.5152%;反對428,300股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.4846%;棄權100股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0001%。

    中小股東總表決情況:

    同意826,900股,占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的65.8727%;反對428,300股,占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的34.1193%;棄權100股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0080%。

     

    四、律師出具的法律意見

    北京高華律師事務所鄭冬梅律師、董成良律師到會見證了本次股東大會,并出具了法律意見書。該法律意見書認為:公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定;出席股東大會的人員資格及召集人資格、股東大會的表決程序及表決結果符合相關法律、法規和《公司章程》的規定;本次股東大會形成的決議合法有效。

     

    五、備查文件

    1.經與會董事簽署的深圳市惠程信息科技股份有限公司2022年第五次臨時股東大會決議;

    2.北京高華律師事務所關于深圳市惠程信息科技股份有限公司2022年第五次臨時股東大會的法律意見書;

    3.深交所要求的其他文件。

     

    特此公告。

     

            深圳市惠程信息科技股份有限公司

                        董事會

          二〇二二年九月十七日


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