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    未來三年(2023-2025年)股東回報規劃
    來源: | 作者:深圳市惠程信息科技股份有限公司 | 發布時間: 24天前 | 40 次瀏覽 | 分享到:

    為完善和健全深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)科學、持續、穩定、透明的分紅決策和監督機制,積極回報投資者,引導投資者樹立長期投資和理性投資理念,根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》等相關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定,結合公司實際情況,特制定《深圳市惠程信息科技股份有限公司未來三年(2023-2025年)股東回報規劃》(以下簡稱“本規劃”或“股東回報規劃”),具體內容如下:

     

    一、股東回報規劃的考慮因素

    公司著眼于長遠和可持續的發展,充分重視對投資者的合理回報。在綜合分析公司經營發展實際情況、發展戰略、社會資金成本、外部融資環境等因素的基礎上,公司充分考慮發展所處階段、未來業務模式、盈利規模、現金流量狀況、投資資金需求、銀行信貸等情況,對利潤分配作出合理的制度性安排,建立起對投資者持續、穩定、科學的分紅回報機制,保持利潤分配政策的連續性和穩定性。

     

    二、股東回報規劃的制定原則

    公司遵守相關法律法規及《公司章程》有關利潤分配的要求,重視對股東的合理投資回報并兼顧公司可持續發展。公司進行利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍,不得損害公司持續經營能力。公司分紅時須遵守相關法律法規和《公司章程》規定的條件和程序,以保證利潤分配政策的連續性和穩定性。公司每年根據當期的生產經營情況和項目投資的資金需求計劃,在充分考慮股東利益的基礎上正確處理公司的近期利益與長遠發展的關系,經與董事會專業委員會、獨立董事充分討論,并應充分考慮和聽取股東(特別是中小投資者)意見,確定公司合理的利潤分配方案。

     

    三、公司利潤分配方案的決策程序和機制

    本規劃由公司董事會依照《公司章程》的規定,結合公司的盈利情況、資金需求狀況及發展階段擬定,經公司董事會審議通過后提交公司股東大會審議。公司至少每三年重新審議一次股東回報規劃;如因公司外部經營環境或者自身經營情況發生較大變化,公司董事會可以對分紅政策和股東分紅回報規劃進行調整,調整時應以股東權益保護為出發點,且不得與《公司章程》的相關規定相抵觸,并提交董事會、監事會、股東大會審議批準。

    1.公司在制定利潤分配和現金分紅具體方案時,董事會應當認真研究和論證公司利潤分配和現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜,并通過多種渠道與股東特別是中小股東進行溝通和交流,獨立董事應當發表明確意見。

    2.董事會在審議并形成利潤分配和現金分紅預案時,要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容,并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。

    3.股東大會對利潤分配和現金分紅具體方案進行審議時,公司要切實保障社會公眾股股東參與股東大會的權利。董事會、獨立董事和符合一定條件的股東可以在股東大會召開前向公司社會公眾股股東征集其在股東大會上的投票權,但不得采取有償或變相有償方式進行征集。獨立董事行使上述職權應當取得全體獨立董事的1/2以上同意。如需調整分紅方案,應重新履行程序,公司獨立董事應對利潤分配和現金分紅預案進行審核并發表獨立意見。

    4.公司應當嚴格執行《公司章程》確定的利潤分配和現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。如因國家法律法規和證券監管部門對上市公司的現金分紅政策頒布新的規定或公司因外部經營環境、自身經營狀況發生重大變化,確有必要對《公司章程》確定的現金分紅政策進行調整或者變更的,應以保障股東權益為出發點,詳細論證并說明原因,由董事會審議變動方案,獨立董事對此發表獨立意見,提交股東大會審議,并經出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過。

    5.監事會應對董事會和管理層執行公司利潤分配政策和股東回報規劃的情況及決策程序進行監督,并應對年度內盈利但未提出利潤分配的預案,就相關政策、規劃執行情況發表專項說明和意見。

     

    四、公司未來三年(2023-2025年)具體股東回報規劃

    (一)利潤分配形式

    公司采取現金、股票、現金與股票相結合或者法律、法規允許的其他方式分配利潤。具備現金分紅條件的,公司應當優先采用現金分紅進行利潤分配。采用股票股利進行利潤分配的,應當兼顧公司成長性、每股凈資產的攤薄等真實合理因素。

    現金分配的條件是指同時滿足以下三點:

    1.公司該年度實現的可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤)為正值、且現金流充裕,實施現金分紅不會影響公司后續持續經營;

    2.審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告;

    3.公司無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生(募集資金項目除外)。重大投資計劃或重大現金支出是指:公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或者購買設備的累計支出達到或者超過公司最近一期經審計凈資產的30%,且超過5,000萬元人民幣。

    (二)利潤分配周期

    公司原則上每年度進行一次分紅,公司董事會可以根據公司盈利情況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。公司利潤分配完成后留存的未分配利潤可用于發展公司經營業務。公司董事會未做出年度利潤分配預案的,應當在定期報告中披露未分紅的原因,未用于分紅的資金留存用途,獨立董事應當對此發表獨立意見。

    (三)利潤分配比例及時間

    公司應保持利潤分配政策的連續性和穩定性,在滿足現金分紅條件時,每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%,且任何三個連續年度內,公司以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%。

    (四)差異化分配政策

    如公司同時采取現金及股票股利分配利潤的,在滿足公司正常生產經營的資金需求情況下,公司實施差異化現金分紅政策:1.公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;2.公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;3.公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。4.公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規定處理。

    注:現金分紅在本次利潤分配中所占比例為現金股利除以現金股利與股票股利之和。董事會每年在綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,根據上述原則提出當年利潤分配方案。

    (五)利潤分配方案的制定和執行

    公司管理層、董事會應當根據公司的具體經營情況和市場環境,結合《公司章程》的規定、盈利情況、資金需求和股東回報計劃提出、制訂利潤分配方案。董事會審議通過利潤分配方案后應提交股東大會審議批準,公司股東大會通過利潤分配方案后由董事會負責實施。公司接受所有股東、獨立董事和監事對公司分紅的建議和監督。

     

    五、附則

    本規劃自公司股東大會審議通過之日起生效,由公司董事會負責制定并解釋。本規劃未盡事宜,依照相關法律、法規和規范性文件及《公司章程》規定執行。

     

    深圳市惠程信息科技股份有限公司

                                       董事會

                                         二〇二二年九月十四日


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