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    第七屆監事會第十六次會議決議公告
    來源: | 作者:深圳市惠程信息科技股份有限公司 | 發布時間: 24天前 | 39 次瀏覽 | 分享到:

    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

     

    深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下簡稱公司)第七屆監事會第十六次會議于2022914日以現場及通訊表決方式在公司會議室召開,本次會議通知經全體監事一致同意,已于2022913日以電子郵件和即時通訊工具的方式送達給全體監事。本次會議應參加表決監事3人,實際參與表決監事3人。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)及《公司章程》的規定,合法有效。本次會議由公司監事會主席梅紹華先生主持,經全體監事認真審議后,采用記名投票表決的方式審議通過了如下議案:

     

    一、會議以2票同意、0票棄權、0票反對、1票回避,審議通過《關于擬簽署<工業項目補充合同>暨關聯交易的議案》。

    經核查,公司本次與關聯方重慶市璧山區人民政府簽署《工業項目補充合同》的決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定,本次對外投資暨關聯交易事項不會影響公司業務的獨立性,不存在損害公司和中小股東利益的情形。

    公司監事鄒勝勇先生因在重慶市璧山區財政局控制的企業任職,作為關聯監事對本項議案回避表決。

    本項議案尚需提交公司2022年第六次臨時股東大會審議。

    具體內容詳見公司于2022915日在巨潮資訊網(www.cninfo.cn)披露的《關于擬簽署<工業項目補充合同>暨關聯交易的公告》(公告編號:2022-075)。

     

    二、會議以3票同意、0票棄權、0票反對,審議通過《關于擬簽署<投資合作協議>的議案》。

    監事會認為:本次投資重慶渝西科技產業園項目符合公司的戰略定位及發展規劃的需要,將有利于進一步完善公司產能布局,滿足公司未來業務發展和市場拓展的需要,對促進公司的長期穩定發展、提升公司的綜合競爭力具有重要意義,符合公司的整體發展規劃和全體股東的利益。

    本議案尚需提交公司2022年第六次臨時股東大會審議。

    具體內容詳見公司于20229月15日在巨潮資訊網披露的《關于擬簽署<投資合作協議>的公告》(公告編號:2022-076)。

     

    三、會議以3票同意、0票棄權、0票反對,審議通過《關于公司未來三年(2023-2025年)股東回報規劃的議案》。

    為完善和健全公司持續、穩定的股東分紅回報機制,細化《公司章程》中有關利潤分配政策的條款,增加利潤分配決策透明度和可操作性,根據《公司法》《公司章程》等有關規定,審議通過了公司未來三年股東回報規劃。

    本議案尚需提交公司2022年第六次臨時股東大會審議。

    具體內容詳見公司于20229月15日在巨潮資訊網披露的《未來三年(2023-2025年)股東回報規劃》。

     

    四、備查文件

    1.第七屆監事會第十六次會議決議;

    2.深交所要求的其他文件。

     

    特此公告。

     

    深圳市惠程信息科技股份有限公司

    監事會

    二〇二二年九月十五日


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