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    證券代碼:002168????
    關于擬簽署《工業項目補充合同》暨關聯交易的公告
    來源: | 作者:深圳市惠程信息科技股份有限公司 | 發布時間: 24天前 | 36 次瀏覽 | 分享到:

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

     

    特別提示:

    ●項目名稱:智能裝備生產總部基地項目(以下簡稱“本項目”)

    ●項目調整背景:為支持新能源汽車與能源、交通、信息通信等產業深度融合,推動電動化與網聯化、智能化技術互融協同發展,促進重慶市的充電樁及相關產業發展,重慶市璧山區人民政府支持深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)在重慶市璧山區新建廠房生產新能源高速充電樁等相關設備,公司擬與重慶市璧山區人民政府在已簽訂的《工業項目投資合同》基礎上,訂立補充合同。

    ●項目建設內容:項目計劃在璧山建設智能裝備生產總部基地、研究院、電氣設備生產基地、鈑金及模具加工、原材料生產和3C電路生產基地

    ●投資金額:經初步測算約8億元

    ●風險提示:

    1.本項目資金來源為公司自有及自籌資金,同時重慶市璧山區人民政府從璧山區產業發展專項資金中分期撥付一定金額劃入雙方共同設立的共管賬戶,專項用于本項目建設。本項目后期資金能否按期到位保證項目建設進度尚存在不確定性,如無法按期足額籌措資金,可能導致項目投資規模、投資進度及預期效益等不達預期的風險。

    2.本次投資項目建設中需履行環保等相關的審批程序,并有一定的工程建設周期,竣工及正式投產能否按照預計的期限完成存在不確定性。

    3.本投資項目存在受宏觀經濟、行業周期等多種因素的影響,項目實施存在一定的市場風險、經營風險以及投資后未達預期收益的風險。

    4.雖然本項目建設符合國家政策及市場發展需求,但由于市場本身存在不確定因素,若未來市場發展情況低于公司當前預測,有可能存在投資后未達預期收益的風險。因此,公司將時刻關注經濟形勢的變化,跟蹤市場需求,以國家政策為指導,以市場為導向,通過及時改變研發、營銷策略、提升服務品質等手段降低經營風險。敬請廣大投資者理性投資,注意風險。

     

    一、對外投資基本情況概述

    2021年2月8日,公司召開的第七屆董事會第三次會議審議通過《關于對外投資高速智能充電樁項目的議案》,董事會同意公司與重慶市璧山區人民政府簽署《工業項目投資合同》,雙方就進一步推進公司在高端智能制造板塊的發展,促進重慶市璧山區及重慶市的充電樁產業發展,實現雙方共贏互利達成合作意向。經初步測算,該項目計劃總投資金額約3億元。

    20214月14日,公司召開的第七屆董事會第五次會議審議通過《關于簽訂對外投資高速智能充電樁項目補充合同的議案》,董事會同意與重慶市璧山區人民政府簽訂《工業項目補充合同》,雙方就加快推進高速智能充電樁項目的落地明確了各方的責任。

    20217月13日,公司召開的第七屆董事會第十次會議審議通過《關于簽署對外投資高速智能充電樁項目補充合同暨關聯交易的議案》,董事會同意公司與重慶市璧山區人民政府簽訂《工業項目補充合同(二)》,投資項目規??傤~調整為不低于人民幣4.5億元。

    具體內容詳見公司于2021年2月9日、4月15日、7月14日在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。

     

    二、對外投資的進展情況

    1.2022914日,公司召開第七屆董事會第二十五次會議,審議通過《關于擬簽署<工業項目補充合同>暨關聯交易的議案》,董事會同意公司與重慶市璧山區人民政府簽訂《工業項目補充合同》(以下簡稱“本補充合同”),項目名稱由“高速智能充電樁項目”變更為“智能裝備生產總部基地項目”,投資項目規??傤~調整為不低于人民幣8億元,自本補充合同簽訂之日起,雙方于2021年簽訂的原補充合同自行解除。

    2.鑒于重慶市璧山區財政局間接控制的企業——重慶綠發城市建設有限公司(以下簡稱“綠發城建”)為公司控股股東,根據《深圳證券交易所股票上市規則》(以下簡稱“《股票上市規則》”)的相關規定,重慶市璧山區人民政府為公司的關聯方,本次交易構成關聯交易。

    3.本項目投資總額經初步測算為8億元,根據《股票上市規則》《公司章程》等的有關規定,本次與關聯方的投資總額已超過公司最近一期經審計凈資產的5%,因此尚需提請公司股東大會審議批準,關聯股東將回避表決。本議案已經公司召開第七屆董事會第二十五次會議、第七屆監事會第十六次會議審議通過,關聯董事陳國慶、周志達先生及關聯監事鄒勝勇先生對本項議案回避表決,獨立董事發表了事前認可意見及同意的獨立意見。

    4.根據《上市公司重大資產重組管理辦法》規定,本次交易未構成重大資產重組、重組上市。

     

    三、合作方的基本情況

    1.基本情況

    名稱:重慶市璧山區人民政府

    負責人:江志斌

    注冊地址:重慶市璧山區璧城街道雙星大道369號

    2.關聯關系或其他利益關系說明:重慶市璧山區財政局間接控制的企業——綠發城建為公司控股股東,根據《股票上市規則》等的有關規定,重慶市璧山區人民政府為公司的關聯方。

     

    四、投資標的的基本情況

    1.項目名稱:智能裝備生產總部基地項目

    2.項目建設地點:重慶市璧山高新技術產業開發區

    3.項目實施主體:公司在璧山區注冊成立的全資子公司——重慶惠程未來智能電氣有限公司(以下簡稱“重慶惠程未來”)為項目投資建設主體。

    4.項目建設規模:面積約87畝(最終以《國有建設用地使用權出讓合同》約定的面積為準)。

    5.項目建設內容:項目計劃在璧山建設智能裝備生產總部基地、研究院、電氣設備生產基地、鈑金及模具加工、原材料生產和3C電路生產基地。

    6.總投資估算:本項目總投資不低于8億元,其中固定資產投資額不低于3億元,研發投入不低于2.5億元,其他投入不高于2.5億元。經公司初步測算,公司投資總額預計為8億元,如未來投資超出本次董事會及股東大會審議額度,公司將根據實際具體金額,履行相應的審議程序和披露義務。

    7.主要經濟指標:項目投資財務內部收益率為18.99%,投資回收期為6.56年(含建設期2年)。財務指標表明,本項目在實現預期投入和產出的情況下,在財務上可接受,能較快收回投資,有較好的經濟效益。

    8.資金來源:公司自有及自籌資金。同時,重慶市璧山區人民政府從璧山區產業發展專項資金中分期撥付一定金額劃入雙方共同設立的共管賬戶,專項用于本項目建設。

     

    五、項目必要性和可行性分析

    (一)項目必要性

    1.對實現公司產業戰略布局具有重大意義

    為支持新能源汽車與能源、交通、信息通信等產業深度融合,推動電動化與網聯化、智能化技術互融協同發展,促進重慶市的充電樁及相關產業發展,重慶市璧山區人民政府支持公司在重慶市璧山區新建廠房生產新能源高速充電樁等相關設備。

    本項目投資符合公司制造業務智能化、信息化發展戰略,有利于抓住新能源、智能電網行業的發展機遇,有利于公司切入以重慶為中心向西南地區輻射的市場,有利于公司進一步豐富、優化產品結構,實現產業鏈升級,提升公司整體盈利水平,進而提升公司整體競爭能力,實現公司持續穩健發展。

    2.有利于公司產品升級換代,優化產品結構

    隨著電動汽車的發展,在政策的強力指引下,各類充電樁的數量不斷增加,公共充電樁數量穩定增長,投建模式逐漸成熟,目前已經進入良性需求驅動的增長階段。隨著電動汽車數量的快速增長,充電樁市場即將迎來新一輪的快速增長。本項目正是為了抓住市場機遇,將充電樁產品升級為高速智能充電樁,提高產品競爭能力。同時擴充產線,提高產能,優化產品結構,提升公司產品的整體毛利率。

    (二)項目可行性分析

    1.智能制造市場前景廣闊

    2021年9月、10月國務院相繼發布《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》和《2030年前碳達峰行動方案》,明確提出加快建設以新能源為主體的新型電力系統,大力發展綠色低碳產業。推進電網體制改革,明確以消納可再生能源為主的增量配電網、微電網和分布式電源的市場主體地位。公司高端智能制造業務以電氣業務為基礎,加大對配電設備一二次融合/智能成套產品的研發力度,繼續借助20多年電氣行業的深厚技術和客戶資源,抓住電氣設備智能化和信息化的電力物聯網創新發展機遇。本項目擬將在重慶市璧山區新建廠房生產新能源高速充電樁、電氣設備等,將在進一步豐富公司的核心產品類型的同時,提高公司產品的技術含量,實現市場競爭力的提升。

    根據CPCA乘聯會(乘用車市場信息聯席會)的數據顯示,2021年,國內新能源乘用車零售量為298.9萬輛,同比增長169.1%,市場滲透率為14.8%,相比2020年5.8%的滲透率提升明顯。用戶市場化選擇證明了消費需求的變化,拉動車市加速向新能源化轉型。隨著國內新能源汽車銷量的高速增長,國內電動充電基礎設施建設也保持高速發展。根據中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟的統計數據,2021年,我國充電基礎設施增量達93.6萬臺,同比增長193%,其中公共充電樁增量34.0萬臺,同比上漲89.9%。根據國家發改委、國家能源局等十部門印發的《關于進一步提升電動汽車充電基礎設施服務保障能力的實施意見》,明確到“十四五”末,我國電動汽車充電保障能力進一步提升,能夠滿足超過2000萬輛電動汽車充電需求。目前,國內公共直流充電樁分布集中度較高,隨著未來新能源車滲透率的持續提升,充電需求將大幅提高,國內存在大量空白市場,充電行業機會巨大。

    2.公司具備優質市場資源,積極配合大客戶充電運營戰略

    自成立以來,公司在配電網行業深耕已超過20年,擁有了專業的研發沉淀、新技術研發優勢和市場基礎。公司具備配網全套產品制造能力,具備供應商、渠道商等轉型所需的平臺整合能力,具備營銷、制造、研發、客戶、管理團隊等完整的人才體系和優勢資源,保證了公司產品的市場銷售能力。

    目前,公司與重慶綠發資產經營管理有限公司及其控股企業、思極星能科技(四川)有限公司及其子公司、成都市武侯社區商業投資發展有限責任公司就充電樁生產及安裝建設等事項達成戰略合作,獲取更多充電樁供貨意向訂單。此外,公司正積極與大型公共停車場管理企業建立聯系,并對場站進行了初步勘察,后續將持續推進落地。

    3.公司具備堅實的技術及工藝儲備

    公司在前期研發核心充電模塊設計、散熱設計、結構設計、器件性能選型、智能化、儲能材料選擇等方面,都已經提供了一定的技術積累。同時,公司還在工藝生產和質量控制方面具備良好的基礎。公司在輸配電設備制造的雄厚技術及設備儲備,能為充電樁設備生產提供有力的經驗指導與實踐支持。

    公司作為充電樁設備制造企業,未來將重點研發新能源汽車充換電相關核心模組器件(功率開關器件)以及新能源汽車充換電相關成品(大功率直流快充、雙核溫控儲/充電樁)。研究院則在新能源領域開展廣泛研究,為公司在新能源行業發展提供充足的技術支持。

     

    六、關聯交易的定價政策及定價依據

    本次對外投資的金額系公司根據本項目建設情況,遵循公平、公正原則確定的,符合有關法律、法規的規定,不存在損害公司和公司股東利益的情況。

     

    、《工業項目補充合同》的主要內容

    (一)合同雙方

    甲方:重慶市璧山區人民政府

    乙方:深圳市惠程信息科技股份有限公司

    (二)合同主要內容

    1.合作內容及項目用地

    1.1 將原《工業項目投資合同》第1.1條“項目名稱:高速智能充電樁項目”改為“項目名稱:智能裝備生產總部基地項目”。

    1.2 將原《工業項目投資合同》第1.2條“項目規模:本項目總投資不低于3億元,其中固定資產投資額不低于2億元,研發投入不低于0.3億元,流動資金投入不高于0.5億元,其他投入不高于0.2億元。項目建成投產后年產值不低于13億元,工業增加值率不低于全市行業平均水平”改為“項目規模:本項目總投資不低于8億元,其中固定資產投資額不低于3億元,研發投入不低于2.5億元,其他投入不高于2.5億元。項目建成投產后年產值不低于15億元,工業增加值率不低于全市行業平均水平”。

    1.3 將原《工業項目投資合同》第1.3條“項目建設內容:擬在璧山投資建設高速智能充電樁生產基地,項目簽訂后3年內達到正常年產不低于3萬臺充電樁的產能”改為“項目建設內容:項目計劃在璧建設智能裝備生產總部基地、研究院、電氣設備生產基地、鈑金及模具加工、原材料生產和3C電路生產基地”。

    1.4 將原《工業項目投資合同》第2.2條“土地位置及面積:甲方擬供給乙方的土地位于璧山高新區范圍內,面積約60畝(最終以《國有建設用地使用權出讓協議》的面積為準)”改為“土地位置及面積:甲方擬供給乙方的土地位于璧山高新區范圍內,面積約87畝(最終以《國有建設用地使用權出讓合同》約定的面積為準)”。

    1.5 將原《工業項目投資合同》第3.3條“國有土地出讓價款支付:在甲方為乙方出具該項目預可研紅線圖后15個工作日內,乙方按2萬元/畝(即120萬元)匯入甲方指定賬戶作為合同履約保證金”改為“國有土地出讓價款支付:在甲方為乙方出具該項目預可研紅線圖后15個工作日內,甲方按2萬元/畝的標準計算合同履約保證金,由乙方匯入甲方指定賬戶”。

    2.項目推進要求

    2.1 乙方先期租用璧山高新區范圍內現有廠房作為乙方過渡期生產及辦公場地,建筑面積約20000平方米(實際租賃面積以租賃廠房合同為準),租用時間不超過2年。

    2.2 乙方在簽訂《廠房租賃合同》后,3個月內正式建成投產并簽訂計稅確認書。

    2.3 乙方在自建廠房建成投產之日起在本合同3.1條約定的計稅考核期內,本項目廠房不得出租或出售,且不得以股權轉讓的形式變相出租或出售。

    2.4 乙方在項目建成投產并簽訂計稅確認書之日起3年內在璧項目公司認定為國家高新技術企業。

    2.5 乙方承諾在璧建設研究院,相關事宜另行協議約定。

    3.稅收約定

    3.1 乙方自建廠房確保在原《工業項目投資合同》約定期限內建成投產,從自建廠房建成投產之日起連續6年累計在璧山繳納的稅收不低于2.4億元(不包含項目建安環節產生的稅收、土地使用稅、非稅入稅以及不動產交易過程產生的稅收)。乙方從項目建成投產并簽訂計稅確認書之日起每三年為一個計稅考核周期,從項目建成投產并簽訂計稅確認書之日起第一個完整生產年度至第三個完整生產年度累計在璧山繳納稅收不低于1億元,第四個完整生產年度至第六個完整生產年度累計在璧山繳納稅收不低于1.4億元。

    3.2 乙方繳納稅收的計稅考核范圍為乙方該地塊項目及乙方為該項目在璧山注冊的公司在甲方上繳的所有稅收及附加(不包含項目建安環節產生的稅收及土地使用稅和非稅入稅)。乙方納稅主體必須是乙方注冊在璧山境內的獨立法人公司,且納稅關系不得轉移。

    3.3 乙方承諾本投資項目產生的所有稅收(包括但不限于本投資項目生產的產品銷售產生的稅收)必須在璧山區繳納,且項目公司的主營業務、稅收解繳關系和統計關系在本投資合同簽訂之日起15年內未經甲方書面同意不得遷出璧山。

    4.扶持政策

    甲方從璧山區產業發展專項資金中分期撥付一定金額劃入甲乙雙方共同設立的共管賬戶,專項用于乙方本項目建設。甲方對乙方的資金使用進行監管,乙方在使用該項產業發展專項資金前需向甲方提出書面申請。

    4.1 甲方在乙方項目基礎工程完工后60個工作日內在璧山區產業發展專項資金中撥付一定金額至甲乙雙方共管賬戶,用于支持乙方本項目建設。撥付金額為:以乙方項目出讓用地的土地招拍掛成交價總金額減去根據璧山區規劃自然資源局審核容積率后確定的土地款總金額加上超出土地款總金額部分的相關稅費及政策性支出為計算基數。

    4.2 甲方從璧山區產業發展專項資金中分期撥付一定金額劃入甲乙雙方共同設立的共管賬戶,專項用于乙方本項目過渡期租金補貼。補貼標準為:按乙方每年租用的廠房實際產生的租金為標準撥付給乙方,最大補貼面積不超過20000平方米,最長補貼時間不超過2年,補貼的總金額不超過1000萬元。

    4.3 甲方從璧山區產業發展專項資金中分期撥付一定金額劃入甲乙雙方共同設立的共管賬戶,專項用于乙方總部基地搬遷補貼。補貼標準為500萬元。

    4.4 甲方從璧山區產業發展專項資金中分期撥付一定金額劃入甲乙雙方共同設立的共管賬戶,專項用于乙方建設補貼。補貼標準為1500萬元。

    4.5 乙方本項目建成投產并簽訂計稅確認書,在璧繳納稅收形成的經濟貢獻達到3000萬元后,甲方從璧山區產業發展專項資金中分期撥付一定金額至甲乙雙方共管賬戶,專項用于乙方本項目產業發展。

    5.違約責任

    5.1 若乙方項目任一計稅考核周期的累計稅收低于本合同約定標準,稅收差額部分(不包括利息)作為乙方的計稅考核違約金,甲方視情況有權向乙方收取該項違約金。若乙方逾期未繳納,甲方視情況有權通過法定途徑追繳并按0.5‰/天收取資金占用損失。若乙方項目任一計稅考核周期的累計稅收高于本合同約定標準,稅收超出部分(不包括利息)計入下一個考核周期。

    6年計稅考核期滿,乙方在約定期限內的稅收總額達到本合同約定標準,在乙方提供書面的納稅證明之日起30個工作日內甲方全額退還乙方在考核期繳納的計稅考核違約金(不計利息)。

    5.2 若發生以下情況中任意一條,乙方已經享受的產業發展專項資金應全額退回給甲方,且乙方不能繼續享受本補充合同約定的用于支持其項目建設的各項產業發展專項資金,同時甲方保留本合同約定的違約金追償權:(1)乙方項目建安環節產生的稅收未在璧山轄區內繳納;(2)若乙方未按原《工業項目投資合同》約定的時限推進項目進程,超時6個月;(3)乙方未按本合同規定的條款進行履約;(4)乙方在本合同約定的計稅考核期內將本項目廠房出租、出售或以股權轉讓的形式變相出租、出售;(5)乙方未將享受的產業發展專項資金專項用于本項目建設;(6)乙方及乙方在璧山區范圍內新設立的公司在原《工業項目投資合同》簽訂之日起十五年內未經甲方書面同意遷出璧山或在重慶市內(除璧山區以外)的其他地方新設立生產項目。

    5.3 因乙方違約,需將已享受的產業發展專項資金進行退還,乙方在收到甲方書面通知后30個工作日內全額退還,同時甲方保留追索該筆產業發展專項資金的追償權。若乙方未在規定時間內退還,甲方有權通過法定途徑予以追繳并按0.5‰/天收取資金占用損失。

    6.附則

    6.1 為加快項目推進,雙方確認乙方在璧山區注冊成立的重慶惠程未來智能電氣有限公司為項目投資建設主體。

    6.2 本補充合同為正式的法律文件,與原《工業項目投資合同》具有同等法律效力,所有記載的條款和條件真實有效并約束甲乙雙方。若本補充合同與原《工業項目投資合同》部分條款有沖突,以本補充合同為準。

    6.3 自本補充合同簽訂之日起,雙方于2021年簽訂的原《工業項目補充合同》、《工業項目補充合同(二)》自行解除,甲乙雙方不再執行,互不向對方承擔違約責任。

    6.4 本補充合同經甲乙雙方簽字并蓋章后成立,經雙方履行完各自內部審議流程后生效,履約結束后,本協議自行終止。

     

    八、涉及關聯交易的其他安排

    本次交易可能涉及人員安置等情況,不存在上市公司股權變更或高層人事變動的情形。本次交易完成后不會導致公司及子公司與關聯人產生同業競爭的情形。

     

    九、風險提示

    1.本項目資金來源為公司自有及自籌資金,同時重慶市璧山區人民政府從璧山區產業發展專項資金中分期撥付一定金額劃入雙方共同設立的共管賬戶,專項用于本項目建設。本項目后期資金能否按期到位保證項目建設進度尚存在不確定性,如無法按期足額籌措資金,可能導致項目投資規模、投資進度及預期效益等不達預期的風險。

    2.本次投資項目建設中需履行環保等相關的審批程序,并有一定的工程建設周期,竣工及正式投產能否按照預計的期限完成存在不確定性。

    3.本投資項目存在受宏觀經濟、行業周期等多種因素的影響,項目實施存在一定的市場風險、經營風險以及投資后未達預期收益的風險。

    4.雖然本項目建設符合國家政策及市場發展需求,但由于市場本身存在不確定因素,若未來市場發展情況低于公司當前預測,有可能存在投資后未達預期收益的風險。因此,公司將時刻關注經濟形勢的變化,跟蹤市場需求,以國家政策為指導,以市場為導向,通過及時改變研發、營銷策略、提升服務品質等手段降低經營風險。敬請廣大投資者理性投資,注意風險。

     

    十、本年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

    本年年初至披露日,除本次關聯交易外,公司與重慶市璧山區人民政府及其控制的企業累計已發生的其他關聯交易情況如下:

    1.2022年3月,經公司總裁辦公會審議批準,同意公司全資子公司重慶惠程未來與綠發城建簽訂《重慶綠發城市建設有限公司璧山區退役軍人事務局7KW交流充電樁采購及安裝工程合同協議書》,由重慶惠程未來承包璧山區退役軍人事務局交流樁采購及安裝工程,涉及金額為1.44萬元。

    2.2022年3月,經公司總裁辦公會審議批準,同意公司全資子公司重慶惠程未來與重慶連盛同輝科技有限公司(以下簡稱“重慶連盛同輝”)簽署《銷售合同》,由重慶連盛同輝向重慶惠程未來采購充電樁,涉及金額為18.80萬元。

    3.2022年4月,經公司總裁辦公會審議批準,同意公司全資子公司重慶惠程未來與綠發城建簽訂《2022年璧山區全區電動助力自行車充電樁建設項目合同》,由綠發城建向重慶惠程未來采購充電樁等設備,涉及金額合計39.94萬元。

    4.2022年6月,經公司董事會審議,因公司全資子公司重慶惠程未來中標了重慶連盛同輝的金科酒店充電場站建設工程,中標金額為人民幣199.63萬元(含稅費),董事會同意重慶惠程未來與重慶連盛同輝簽署《金科酒店充電場站建設工程項目總承包合同協議書》。

    5.2022年6月,經公司董事會、股東大會審議批準,為滿足公司經營資金需求,公司間接控股股東重慶綠發資產經營管理有限公司向公司及子公司提供不超過2億元人民幣的授信額度(實際借款數額以實際放款金額為準),主要用于公司主營業務發展及補充流動資金,借款期限2年,年利率5%。公司以持有的位于上海市申虹路的房產作抵押擔保,擔保范圍為合同項下的借款本金及相應利息。

    6.20227月,經公司董事會審議批準,重慶惠程未來中標了重慶連盛同輝的龍湖睿城室外停車場充電場站建設工程項目,中標金額為人民幣348.25萬元(含稅費)。

     

    十一、獨立董事意見

    1.獨立董事的事前認可意見

    經核查,本次對外投資暨關聯交易事項符合公司的發展需要,對公司的正常生產經營不會造成重大不利影響,符合中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的有關規定,不存在損害公司及其他股東,特別是中小股東的利益的情形。

    我們同意將本項議案提交公司第七屆董事會第二十五次會議審議,董事會審議該關聯事項時,關聯董事須回避表決。

    2.獨立董事的獨立意見

    經核查,本次投資事項的表決程序及相關內容符合《股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第5號——交易與關聯交易》等法律法規以及《公司章程》的有關規定;本次對外投資暨關聯交易事項遵循了客觀、公正和公平的交易原則,不存在損害公司及全體股東利益的情形,不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響。

    綜上,我們同意公司本次與關聯方簽署《工業項目補充合同》,并同意將本項議案提交公司2022年第六次臨時股東大會審議。

     

    十二、監事會意見

    經核查,公司本次與關聯方重慶市璧山區人民政府簽署《工業項目補充合同》的決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定,本次對外投資暨關聯交易事項不會影響公司業務的獨立性,不存在損害公司和中小股東利益的情形。

     

    十三、備查文件

    1.第七屆董事會第二十五次會議決議;

    2.第七屆監事會第十六次會議決議;

    3.獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的事前認可意見和獨立意見;

    4.《工業項目補充合同》;

    5.《智能裝備生產總部基地項目可行性研究報告》;

    6.深交所要求的其他文件。

     

    特此公告。

     

    深圳市惠程信息科技股份有限公司

    董事會

    二〇二二年九月十五日


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