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    第七屆董事會第二十五次會議決議公告
    來源: | 作者:深圳市惠程信息科技股份有限公司 | 發布時間: 24天前 | 37 次瀏覽 | 分享到:

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     

    深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第二十五次會議于2022年914日以現場及通訊表決方式在公司會議室召開,本次會議通知經全體董事一致同意,已于2022年913日以電子郵件和即時通訊工具的方式送達給全體董事。本次會議應參加表決董事9人,實際參與表決董事9人。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)及《公司章程》的規定,合法有效。本次會議由董事長陳國慶先生主持,經全體董事認真審議后,采用記名投票表決的方式審議通過了如下議案

     

    一、會議以7票同意、0票棄權、0票反對、2票回避,審議通過《關于擬簽署<工業項目補充合同>暨關聯交易的議案》,本議案尚需提交公司2022年第六次臨時股東大會審議。

    為支持新能源汽車與能源、交通、信息通信等產業深度融合,推動電動化與網聯化、智能化技術互融協同發展,董事會同意公司與重慶市璧山區人民政府簽訂《工業項目補充合同》,投資項目名稱調整為智能裝備生產總部基地項目”,投資項目規??傤~調整為不低于人民幣8億元,項目建設內容調整為項目計劃在璧山建設智能裝備生產總部基地、研究院、電氣設備生產基地、鈑金及模具加工、原材料生產和3C電路生產基地”。

    鑒于重慶市璧山區財政局為公司控股股東重慶綠發城市建設有限公司(以下簡稱“綠發城建”)的間接控股股東,根據《深圳證券交易所股票上市規則》等的有關規定,重慶市璧山區人民政府為公司的關聯方,本事項構成關聯交易。

    公司董事長陳國慶先生、董事周志達先生因在重慶市璧山區財政局控制的企業重慶綠發資產經營管理有限公司任職,對本項議案回避表決。

    公司獨立董事對本議案相關事項發表了事前認可意見及同意的獨立意見。

    本議案尚需提交公司2022年第六次臨時股東大會審議。

    具體內容詳見公司于2022915日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于擬簽署<工業項目補充合同>暨關聯交易的公告》(公告編號:2022-075)。

     

    二、會議以9票同意、0票棄權、0票反對,審議通過《關于擬簽署<投資合作協議>的議案》,本議案尚需提交公司2022年第六次臨時股東大會審議。

    董事會同意公司與重慶璧山現代服務業發展區管理委員會簽署《重慶渝西科技產業園項目投資合作協議》,項目名稱為重慶渝西科技產業園項目,由公司指定的全資子公司重慶新惠盛科技發展有限公司(以下簡稱“重慶新惠盛”或“項目公司”)作為本項目投資運營主體,項目投資總額約為人民幣1億元。項目公司通過購置房產的方式在重慶市璧山區打造集辦公、研發及相關配套設施為一體的商務運營中心,本項目購建規模不低于20,000平方米,主要用于公司(包括公司的關聯公司)及公司引入的新能源、數字經濟等產業相關的企業辦公、研發及配套使用。

    本議案尚需提交公司2022年第六次臨時股東大會審議。

    具體內容詳見公司于2022915日在巨潮資訊網披露的《關于擬簽署<投資合作協議>的公告》(公告編號:2022-076)。

     

    三、會議以9票同意、0票棄權、0票反對,審議通過《關于子公司新增產業園區綜合運營管理服務業務的議案》。

    經公司董事會戰略委員會提議,為進一步增強公司可持續發展能力,提升公司盈利能力及持續經營能力,董事會同意公司結合實際情況,在高端智能制造、互聯網游戲等業務板塊的基礎上,新增產業園區綜合運營管理服務業務。該業務主要由公司全資子公司重慶新惠盛作為投資運營主體,在政府部門核準的經營范圍內依法開展相關投資運營管理服務。

     

     

    四、會議以9票同意、0票棄權、0票反對,審議通過《關于公司未來三年(2023-2025年)股東回報規劃的議案》,本議案尚需提交公司2022年第六次臨時股東大會審議。

    為完善和健全公司持續、穩定的股東分紅回報機制,細化《公司章程》中有關利潤分配政策的條款,增加利潤分配決策透明度和可操作性,根據《公司法》《公司章程》等有關規定,董事會審議通過了公司未來三年股東回報規劃。

    公司獨立董事對本議案相關事項發表了同意的獨立意見。

    本議案尚需提交公司2022年第六次臨時股東大會審議。

    具體內容詳見公司于20229月15日在巨潮資訊網披露的《未來三年(2023-2025年)股東回報規劃》。

     

    五、會議以9票同意、0票棄權、0票反對,審議通過《關于召開2022年第六次臨時股東大會的議案》。

    由于本次會議審議通過的《關于擬簽署<工業項目補充合同>暨關聯交易的議案》《關于擬簽署<投資合作協議>的議案》《關于公司未來三年(2023-2025年)股東回報規劃的議案》需提請公司股東大會審議,提議于2022年9月30日召開公司2022年年第六次臨時股東大會,股東大會會議通知主要內容如下:

    股東大會召開時間:2022年9月30日;

    股權登記日:2022年9月23日;

    會議形式:現場會議和網絡投票相結合;

    現場會議召開地點:重慶市璧山區璧泉街道雙星大道50號1幢11樓會議室;

    審議議題:

    1.《關于擬簽署<工業項目補充合同>暨關聯交易的議案》;

    2.《關于擬簽署<投資合作協議>的議案》;

    3.《關于公司未來三年(2023-2025年)股東回報規劃的議案》。

    具體內容詳見公司于20229月15日在巨潮資訊網披露的《關于召開2022年第六次臨時股東大會的通知》(公告編號:2022-077)。

     

    六、備查文件

    1.第七屆董事會第二十五次會議決議;

    2.獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的事前認可和獨立意見;

    3.深交所要求的其他文件。

     

    特此公告。

     

    深圳市惠程信息科技股份有限公司

             董事會

    二〇二二年九月十五日

     


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