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    證券代碼:002168????
    關于召開2022年第六次臨時股東大會的通知
    來源: | 作者:深圳市惠程信息科技股份有限公司 | 發布時間: 24天前 | 41 次瀏覽 | 分享到:

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

     

    特別提示:為配合做好疫情防控工作,公司鼓勵和建議股東及股東代表采取網絡投票方式參與本次股東大會。如參加現場會議,股東及股東代表請于會前半小時攜帶相關證件原件及本人健康證明文件到會場辦理登記手續。進入公司或股東大會會場內需全程佩戴口罩,并配合會場要求接受體溫檢測等相關防疫工作。

     

    深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第二十五次會議提議于20229月30日召開公司2022年第六次臨時股東大會?,F將本次股東大會有關事項公告如下:

     

    一、召開會議的基本情況

    1.股東大會屆次:2022年第六次臨時股東大會。

    2.股東大會的召集人:公司董事會。

        3.會議召開的合法、合規性:公司董事會確認本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

    4.會議召開的日期、時間:

    現場會議召開時間為:202293014:30

    網絡投票時間為:通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統進行網絡投票的時間為2022930日的交易時間,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通過深交所互聯網投票系統投票的具體時間為20229309:15至202293015:00期間的任意時間。

    5.股權登記日:2022923

    6.會議的召開方式:本次股東大會采用現場表決和網絡投票相結合的方式召開。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。

    7.現場會議召開地點:重慶市璧山區璧泉街道雙星大道50號1幢11樓會議室。

    8.會議出席對象:

    1)2022923日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司所有股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

    2)公司董事、監事和高級管理人員。

    3)公司聘請的律師。

     

    二、會議審議事項

    1.本次股東大會審議的議案情況

    提案

    編碼

    提案名稱

    備注

    該列打勾的欄目可以投票

    100

    總提案:除累積投票提案外的所有提案

    非累積投票提案

    1.00

    《關于擬簽署<工業項目補充合同>暨關聯交易的議案》

    2.00

    《關于擬簽署<投資合作協議>的議案》

    3.00

    《關于公司未來三年(2023-2025年)股東回報規劃的議案》

     

    2.本次股東大會審議的議案1-2采取普通決議方式審議,關聯股東應對議案1進行回避表決,議案3采取特別決議方式審議,需經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上表決通過。上述議案已經公司第七屆董事會第二十五次會議、第七屆監事會第十六次會議審議通過,獨立董事對議案1相關事項發表了事前認可意見及同意的獨立意見、對議案3相關事項發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司于2022915日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。

    3.根據《上市公司股東大會規則》的要求,本次審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露(中小投資者是指除上市公司董事、監事、高管和單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東)。

     

     

    三、出席現場會議的登記方法

    1.登記時間:2022929日上午9:00—11:30,下午13:30—17:30。

    2.登記地點:重慶市璧山區璧泉街道雙星大道50號1幢6

    3.電話號碼:023—85283966    傳真號碼:0755-82760319

    4.登記方式:

    1)自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續;

    2)法人股東憑營業執照復印件、單位持股憑證、法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續;

    3)委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續;

    4)通過信用擔保賬戶持有公司股票的股東如果想出席現場股東大會并投票表決,請先咨詢信用擔保賬戶所屬證券公司的意見;

    5)本地或異地股東可憑以上有關證件的信函、傳真件進行登記,不接受電話登記。

     

    四、參加網絡投票的具體操作流程

        本次股東大會向股東提供網絡投票,股東可以通過深圳證券交易所交易系統或深圳證券交易所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn )參加網絡投票,網絡投票的具體操作流程請詳見本通知附件一《參加網絡投票的具體操作流程》。

       

    五、其他事項

    1.會議聯系方式

    會務常設聯系人:劉維  電子郵箱:liuwei@hifuture.com

    電話號碼:0755-82767767

    2.會議費用情況:參加會議食宿、交通等費用由與會股東自理。

     

    六、備查文件

    1.第七屆董事會第二十五次會議決議;

    2.第七屆監事會第十六次會議決議。

    附件:1.參加網絡投票的具體操作流程;

    2.授權委托書

     

    特此公告。

     

    深圳市惠程信息科技股份有限公司

    董事會

                                                     二〇二二年九月十五日


    附件1:

    參加網絡投票的具體操作流程

     

    一、網絡投票的程序

    1.普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為362168”,投票簡稱為“惠程投票”。

    2.議案設置

    提案

    編碼

    提案名稱

    備注

    該列打勾的欄目可以投票

    100

    總提案:除累積投票提案外的所有提案

    非累積投票提案

    1.00

    《關于擬簽署<工業項目補充合同>暨關聯交易的議案》

    2.00

    《關于擬簽署<投資合作協議>的議案》

    3.00

    《關于公司未來三年(2023-2025年)股東回報規劃的議案》

    3.填報表決意見

    本次股東大會審議的議案1-2采取普通決議方式審議,關聯股東應當對議案1進行回避表決,議案3采取特別決議方式審議,需經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上表決通過。填報表決意見為:同意、反對、棄權。

     

    二、通過深圳證券交易所系統投票的程序

    1.投票時間:2022930的交易時間,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

     

    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

    1.互聯網投票系統開始投票的時間為2022930(現場股東大會召開當日)上午9:15,結束時間為2022930(現場股東大會結束當日)15:00。

    2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

    3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統投票。


    附件2: 

    授權委托書

    深圳市惠程信息科技股份有限公司:

    截至2022923日,我本人(單位)持有惠程科技股票           股,股票性質為             ,擬參加公司2022年第六次臨時股東大會。茲授權           先生(女士)(身份證號碼:                        )代表本人(單位)出席惠程科技2022年第六次臨時股東大會,并代為行使表決權,本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會會議結束之日止。本人(單位)對審議事項投票表決指示如下:

    提案

    編碼

    提案名稱

    備注

    表決意見

    該列打勾的欄目可以投票

    同意

    反對

    棄權

    100

    總提案:除累積投票提案外的所有提案




    非累積投票提案

    1.00

    《關于擬簽署<工業項目補充合同>暨關聯交易的議案》




    2.00

    《關于擬簽署<投資合作協議>的議案》




    3.00

    《關于公司未來三年(2023-2025年)股東回報規劃的議案》




     

     

    特此授權委托。

     委托人(簽名蓋章):

       被委托人(簽名):

                          委托書簽發日期:           


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